外汇局严查外汇违规

发布时间:2020-04-17   来源:迷茫的90后该做什么_米读小说赚钱是真的_免费0投资赚钱平台   

24日,国家外汇管理局官网通报外汇违规案例,⊕其中13家银行上榜,支付宝Ш、财付通等第三方支付公司在列。

外汇局╩表示,在深化外汇管理改革开放、支持实体经济发展的同时,维护外汇市场健康良性秩序,针对银行、第三方支付机▇█构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违♀法违规行为。

外汇局数据显示,上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比๑分别增长19.7%和59.5%。其中,查处┓金┊┋▷々融机构违规案件455件,企业违∥规案件340件,个人违规案件559件。

从外汇局∟公布的典型案▨例来看Ж,金融机构违规多集中于转口贸易、贸易融资〡、内保外贷领域;第三方支ρ付机构违规主要集中在逃汇行为,以及未按规定办理跨Ξ境外汇支付业务;个人违规主要集中在非法买卖外汇。

公告显示,2014年1月¤至2016╠╡年5月,支付宝(中国)网络技术有限公╟司超出核准范ì围办理跨境外汇支付业务,且国际收支申报错误。外汇局称,上述行为违反《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第六条❤☜、《国际收支统计░申报办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四۞十八条,处以罚款6г0万元人民币。

2015年1◣月至2017年6月,财付通↔支付科技有限├公司未经备案程序为非居民办理跨境外⿴汇支付业务,且υ未按规定ǐ报送异常风险报告等资料。公告指出,上述行为违反《外汇管理条例Υ》第三十五条。и根据《外汇管理条例》第四十八条,处以罚款60万元人民币。

下一阶段,外汇局将继续深化⊥外¨汇管理改革,推动金融市场ъ开放,服务国家全面开№放新格局;保持外汇行★政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资↑金“脱实向虚”⊙行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场φ秩序,维护国家经济金融安全。

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